Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát 368 hóa đơn với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu.
Ngày 24/8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Lan Hương (SN 1973, trú tại CT 4 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu (Tập đoàn Dược Bảo Châu) có địa chỉ tại Tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Lan Hương. (Ảnh: CA Hà Giang).
Thông tin cho biết, bị can Nguyễn Lan Hương đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều công ty.
Sau đó, sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Tập đoàn Dược Bảo Châu; tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty nhằm mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.
Từ năm 2022 – 2023, Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Tập đoàn Dược Bảo Châu thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Tập đoàn Dược Bảo Châu.
Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
