Cơ quan CSĐT xác định, nhóm lừa đảo đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo để chiếm đoạt hơn 171 tỷ đồng của nguyên Chủ tịch huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Sáng 30/7, tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2024 của Đồng Nai, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan điều tra đã xác định được nhóm người lừa đảo sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt hơn 171 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Giang Hương (khi còn làm Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch).
Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ nữ Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa hơn 171 tỷ đồng.
“Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được Công an tỉnh đã xác định được nhóm người có quốc tịch Việt Nam sống ở Campuchia dưới sự chủ mưu, cầm đầu của người nước ngoài đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch”, Thượng tá Toàn nói.
Theo Phó Giám đốc Công an Đồng Nai, mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện 12 người sinh sống ở Việt Nam đã cấu kết sử dụng căn cước công dân giả đăng ký mở 17 tài khoản bán cho cho nhóm lừa đảo.
“Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Đồng thời, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để điều tra, làm rõ”, Thượng tá Toàn nói thêm.
Trước đó, ngày 17/7, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan vụ nguyên Chủ tịch huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa hơn 171 tỷ đồng.
Liên quan vụ án này, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, bà Giang Hương bị đối tượng mạo danh Phó Giám đốc Công an tỉnh gọi điện lừa đảo. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh, điều tra làm rõ.
Theo Đại tá Phong đây là vụ án phức tạp, liên quan nhiều đối tượng hoạt động tại nước ngoài nên Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an một số địa phương đang điều tra mở rộng vụ án, xác định, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Như Báo điện tử VTC News đưa tin, ông Võ Tấn Đức – quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương.
Theo quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, trước đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh xử lý kỷ luật hành chính đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, theo quy định của Đảng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kết luận, bà Nguyễn Thị Giang Hương làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đảng viên.
Vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm sút uy tín bản thân, uy tín Huyện ủy, UBND huyện Nhơn Trạch.
Tháng 3/2024, cơ quan chức năng tiếp nhận điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương bị mất 171 tỷ đồng trong tài khoản. Bà Hương bị một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và xưng danh là cơ quan bảo vệ pháp luật yêu cầu bà Hương mở tài khoản để chuyển tiền vào. Sau đó, nhóm này xâm nhập vào tài khoản để chiếm đoạt 171 tỷ đồng của bà Hương.
Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức kiểm tra và xác định bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm, vi phạm: “Kê khai tài sản không trung thực”, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Luật Phòng, chống tham nhũng và Quy định 69 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền.
