Mặc dù đối tượng Trần Xuân Kiêm – Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty SX-TM-DV Phú Đức Huy – đã được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định có dấu hiệu của hành vi ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra, nhưng phải đến lần khởi tố thứ 2 mới được Viện KSND TPHCM phê chuẩn. Điều đáng nói, 10 ngày trước khi bị tái khởi tố, Kiêm đã ‘đánh hơi’ được sự việc và nhanh chân trốn khỏi Việt Nam?!
DÙNG THÔNG TIN GIẢ ĐỂ LỪA TIỀN THẬT
Theo kết luận điều tra của Công an TPHCM, xác định: Trần Xuân Kiêm (SN 1974, ngụ Chung cư H2, đường Hoàng Diệu, P8, Q4, TPHCM) đã sử dụng những thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng của đối tác trong vụ góp vốn sản xuất, kinh doanh găng tay y tế năm 2021. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận bởi kế hoạch “chạy trốn” ra nước ngoài thành công của đối tượng.
Theo đó, năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, bà Ngô Thị Thanh H. thay mặt công ty Alka Gluta Vietnam ký “Hợp đồng mua bán & Lắp đặt thiết bị máy móc” số 01/ALKA-PĐH/HĐ/2021 với ông Trần Xuân Kiêm – đại diện Công ty Phú Đức Huy để hợp tác sản xuất găng tay y tế. Để thực hiện hợp đồng, bà H. đã cầm cố tài sản cho ngân hàng để chuyển vào tài khoản của Công ty Phú Đức Huy số tiền 25 tỷ đồng, sau đó tiếp tục chuyển hơn 5 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân ông Kiêm.
Sau khi nhận được hơn 30 tỷ đồng, Kiêm không thực hiện mua thiết bị để sản xuất găng tay y tế mà rút tiền ra tiêu xài riêng, như: mua xe sang hiệu Lexus, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Trong đó, có khoản lớn nhất hơn 11 tỷ đồng cho công ty B.S.C.V.A không liên quan gì đến hợp đồng với bà H, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định: “mặc dù Công ty Phú Đức Huy đã được cấp các chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến sản xuất găng tay y tế, nhưng qua xác minh, xác định điều kiện được cấp không bảo đảm, do có sự gian dối từ phía Phú Đức Huy và ông Kiêm đã dùng tài liệu này để trao đổi hợp tác với bà H…”. Cơ quan điều tra cũng xác định, sau khi nhận hơn 30 tỷ đồng, ông Kiêm đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không liên quan đến hợp tác sản xuất găng tay với bà H. Theo đó, ông Kiêm đã bị CQĐT cấm xuất cảnh.
Đối tượng Trần Xuân Kiêm
BỎ TRỐN NGOẠN MỤC TRƯỚC “LẰN RANH ĐỎ”
Trong quá trình điều tra, ngày 26/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định (QĐ) khởi tố vụ án hình sự số 556-01 “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chuyển sang Viện KSND TPHCM đề nghị phê chuẩn. Gần 4 tháng sau (ngày 04/01/2023), CATP nhận được Quyết định số 01/QĐ-VKS-P2 do ông Nguyễn Nhật Nam – Phó Viện trưởng Viện KSND TPHCM ký về việc hủy bỏ QĐ khởi tố vụ án hình sự số 556-01 vì trong hợp đồng của ông Kiêm và bà H. có ghi: “Trường hợp một bên vi phạm hợp đồng mà không thể hòa giải được thì sẽ chuyển đến tòa án giải quyết” và lệnh cấm xuất cảnh cũng bị hủy bỏ.
Sau QĐ số 01 của Viện KSND, bà H. đã làm đơn khiếu nại gửi nhiều cơ quan chức năng như Viện KSND Tối cao, Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương… Bên cạnh đó, ngày 27/02/2023, Công an TPHCM cũng đã có Công văn số 1143/PC01-Đ2 có ý kiến về việc “VKS hủy bỏ Quyết định KTVAHS của Cơ quan điều tra”, trong đó nêu rõ: “hành vi này có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần phải khởi tố vụ án hình sự để đồng bộ các biện pháp để điều tra làm rõ. Việc VKS ra quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT là không có cơ sở, có nguy cơ bỏ lọt tội phạm”.
Ngày 15/8/2023, với các thông tin như đã đưa trong quyết định “khởi tố lần 1”, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã một lần nữa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 886-01 (khởi tố lần 2), khởi tố bị can số 1463-50 và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Kiêm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lần này, các quyết định trên đều được Viện KSND TPHCM phê chuẩn. Tuy nhiên, điều đáng nói là Trần Xuân Kiêm dường như đã biết trước và nhanh chân bỏ trốn ra nước ngoài trước đó 10 ngày.
Ngày 06/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Trần Xuân Kiêm. Quá trình xác minh thông tin về tung tích của đối tượng, phát hiện Kiêm đã xuất cảnh lần cuối vào ngày 05/8/2023 (trước QĐ khởi tố 10 ngày) tại Sân bay Tân Sơn Nhất với hộ chiếu số C4294378 và chưa có thông tin nhập cảnh. Ngày 15/12/2023, Công an TPHCM đã có văn bản đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an phê duyệt ban hành thông báo truy nã quốc tế Interpol đối với Trần Xuân Kiêm.
Liên quan đến vụ việc, trước đó Báo Công an TPHCM đã có bài phản ánh về việc truy nã quốc tế đối với Tổng Giám đốc Công ty Phú Đức Huy – Trần Xuân Kiêm. Việc bác bỏ lệnh khởi tố và Kiêm bỏ trốn trước khi lệnh khởi tố lần 2 được Viện KSND TPHCM phê chuẩn đã khiến nạn nhân rất bức xúc. Bà H. cho biết, đã làm đơn gửi nhiều nơi, kể cả Viện KSND TPHCM, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm. Rất mong lãnh đạo Viện KSND TPHCM sớm có câu trả lời về vấn đề này để tránh gây bức xúc cho người dân cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.
Lê Bình – Anh Tuấn
