Trong quá trình điều tra vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thu giữ 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 134 bản chính sổ tiết kiệm/thẻ tiết kiệm, 4 sổ đỏ, 97 miếng vàng
Trong cáo trạng vụ án Xuyên Việt Oil, VKSND Tối cao truy tố cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Ông Lê Đức Thọ khi còn tại vị. Ảnh: NLĐO
Theo cáo buộc, từ năm 2019 đến năm 2021, cựu bí thư Lê Đức Thọ đã 2 lần nhận hối lộ 600.000 USD, nhiều tài sản là hiện vật có giá trị từ Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh. Bên cạnh đó, bị can này cũng từng nhận nhiều “quà” từ nữ giám đốc Xuyên Việt Oil lên tới hơn 22,1 tỉ đồng.
Theo đó, đầu năm 2022, Hạnh tặng bị can Thọ một bộ gậy golf trị giá 1,1 tỉ đồng và một đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD (tương đương hơn 9,8 tỉ đồng); một xế hộp Mercedes S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỉ đồng (đã bao gồm các chi phí để lăn bánh).
Bên cạnh việc hối lộ 600.000 USD, trong các dịp lễ, tết, sinh nhật, với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ… Mai Thị Hồng Hạnh cũng tặng cựu bí thư tỉnh Bến Tre hàng trăm ngàn USD, 4 đồng hồ Patek Philippe. Tuy nhiên, với những món quà trên, cơ quan điều tra không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự với bị can Thọ.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thu giữ, tạm giữ nhiều đồ vật của ông Lê Đức Thọ, như 1 ôtô Mercedes, 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 134 bản chính sổ tiết kiệm/thẻ tiết kiệm… 4 sổ đỏ, 9 điện thoại di động…
Cơ quan điều tra còn thu giữ 13 đồng hồ của cựu bí thư Bến Tre gồm các hãng Patek Philippe, Tissot, Speak – Marin, Breguet, Blainpain; 3 chiếc đồng hồ để bàn, có một chiếc hiệu Patek Philippe.
Ngoài ra, công an cũng tìm thấy và thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng khi khám xét chỗ ở của ông Lê Đức Thọ. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định 97 miếng này đều là vàng, có hàm lượng trung bình 99,99%.
Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra còn phong tỏa 36 tài khoản của Mai Thị Hồng Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil. Kê biên 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – quyền sở hữu nhà ở của Mai Thị Hồng Hạnh…
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và những ai đã nộp lại tiền trong vụ án Xuyên Việt Oil?
Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và gia đình đã tự nguyện nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, em trai bị can Lê Đức Thọ cũng tự nguyện giao nộp 440.000 USD mà bị can Lê Đức Thọ đã gửi sau khi nhận của Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil.
Trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng xác định, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ được xác định,đã nhận hối lộ hai lần với số tiền hơn 13 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi ba lần với số tiền hơn 22 tỷ đồng.
Ngoài số tiền và tài sản nhận được như trên, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre còn được bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) nhiều lần gửi tiền, quà chúc mừng sinh nhật, cảm ơn… vì đã tư vấn cho Hạnh trong việc quản trị hoạt động của công ty.
Số tiền và quà mà bị can Hạnh biếu bị can Thọ gồm: 200.000 USD và 300 triệu đồng; 3 đồng hồ Patek Philippe có tổng trị giá 355.000 USD. Đối với số tiền và tài sản này, cơ quan điều tra xác định, không đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị can Thọ. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án vì nhận thấy, đây là số tiền bị can Hạnh phạm tội mà có.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ.
Về số tiền 400.000 USD và 300 triệu đồng đã nhận của bị can Hạnh, bị can Thọ khai, đã sử dụng để chi tiêu cá nhân. Về tổng số tiền hơn 1 triệu USD mà bị can Thọ đã nhận của bị can Hạnh (bao gồm khoản được tặng và khoản nhận hối lộ), bị can Thọ khai, gửi 440.000 USD tại nhà em trai. Quá trình điều tra, em trai bị can Thọ đã tự nguyện giao nộp lại cho cơ quan điều tra đã giữ hộ anh trai.
Đến nay, bị can Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan tố tụng nhận thấy, bị can Thọ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án.
Bị can Thọ cũng có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. Ngoài ra, bị cán Thọ còn được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của Ngân hàng Nhà nước…
Theo Viện KSND tối cao, bị can Thọ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS.
Ngoài bị can Thọ, nhiều bị can khác cũng tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả. Bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) đã nộp 730 triệu đồng.
Bị can Đặng Công Khôi (cựu Cục Phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) đã nộp 20.000 USD (tương đương 499 triệu đồng). Bị can Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn) đã nộp 50.000 USD và 509 triệu đồng.
Bị can Lê Duy Minh (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) đã nộp 2,9 tỷ đồng. Bị can Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) đã nộp lại toàn bộ 120.000 USD (tương đương hơn 3 tỷ đồng) đã nhận hối lộ.
Bị can Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) đã nộp 105.000 USD. Bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) đã nộp 100 triệu đồng.
Đối với các dấu hiệu sai phạm liên quan đến khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại Ngân hàng Chi nhánh Bến Tre và dấu hiệu sai phạm liên quan đến các khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại các ngân hàng khác, đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận định giá tài sản liên quan đến các khoản vay.
Ngày 30/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tách rút hành vi, tài liệu liên quan về vấn đề này để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thông báo thụ lý, phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm.
